常州愛特科技股份有限公司 關于召開2019年年度股東大會通知公告
發稿時間： 2020-04-28 12:50
證券代碼：831134 證券簡稱：愛特科技 主辦券商：申萬宏源
常州愛特科技股份有限公司
關于召開2019年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2019年年度股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為 董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。 |
（四） 會議召開方式
本次會議采用 現場投票方式召開。
（五） 會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2020年5月19日14:00至16:00。
預計會期0.5天。 |
（六） 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出的席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優先股股東， 不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
普通股 | 831134 | 愛特科技 | 2020年5月15日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 本公司聘請的江蘇東晟律師事務所的律師 （如有）。
（七） 會議地點
常州市新北區河海西路158號 |
（一）審議《2019年度董事會工作報告》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（二）審議《2019年年度報告及摘要》
議案內容詳見公司于2020年4月28日在全國股份轉讓系統官網上披露的公司《2019年年度報告》（公告編號：2020-001）、《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-002）。 |
（三）審議《2019年度財務決算報告》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（四）審議《2020年度財務預算報告》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（五）審議《2019年度權益分派方案》
為公司長遠發展考慮，公司2019年度擬不進行權益分派。 |
（六）審議《關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（七）審議《關于擬修改<公司章程>的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（八）審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（九）審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-003）。 |
（十）審議《2019年度監事會工作報告的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-004）。 |
（十一）審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-004）。 |
（十二）審議《關于提請免去劉敏女士公司監事的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-004）。 |
（十三）審議《關于任命朱靜女士為公司第三屆監事會監事的議案》
議案內容詳見 2020年4月28日于全國股份轉讓系統官網披露的公司《第三屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：2020-004）。 |
上述議案 存在特別決議議案，議案序號為七；
上述議案 不存在累積投票議案，議案序號為；
上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為；
上述議案 不存在關聯股東回避表決議案，議案序號為八；
上述議案 不存在優先股股東參與表決的議案，議案序號為。
（一） 登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。 |
（二） 登記時間：2020年05月18日
（三） 登記地點：常州市新北區河海西路158號
（一） 會議聯系方式：聯系人：臧小蘭 聯系地址：常州市新北區河海西路158號 聯系電話：0519-83111728 傳真：0519-83111839 郵政編碼：213000
（二） 會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。
（一）《常州愛特科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》； （二）《常州愛特科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》。 |
常州愛特科技股份有限公司 董事會
2020年4月28日
常州愛特科技股份有限公司 地址：江蘇省常州市新北區河海西路158號
